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小牛在线涉嫌非吸被立案 清退期高管侵占借款人还款资金

原标题:千亿P2P平台小牛在线涉嫌非吸被立案 清退期高管侵占借款人还款资金

深圳警方发布通报,小牛资本涉嫌非吸被立案侦查,小牛在线一度是广东最大的P2P平台之一,累计成交额1171亿,借贷余额104.2亿元。

今日,深圳警方发布通报,小牛资本集团有限公司(小牛在线、小牛私募平台)涉嫌非吸被立案侦查,1月13日,警方对涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

小牛在线2013年6月上线,创始人彭铁曾担任过佳兆业金融投资有限公司总裁。在创办小牛在线之前,彭铁曾参与创办了网贷平台人人聚财,负责风控方面的业务,之后离开创办了小牛在线。

小牛在线一度是广东最大的P2P平台之一,但是在2018年小牛在线爆发大规模逾期。

2020年5月9日,小牛在线宣布良性推出。小牛在线当时承诺,良性退出期间,平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资,与全体出借人共进退!

官网信息显示,小牛在线平台累计成交额1171亿,借贷余额104.2亿元,利息余额19.21亿。

除了小牛在线,小牛资本旗下还有财富管理平台——小牛新财富,与P2P平台小牛在线不同,小牛新财富主要是为高净值人群提供资产配置和财富管理等业务,管理资产达到2800亿。

巅峰时,小牛资本号称在海内外设有280余家分支机构,业务遍布全国20多个省市,员工总数上万人,服务客户超800万。

在小牛在线爆雷9个月后,小牛新财富也于2019年3月7日开始出现逾期,两者成为“难兄难弟”。小牛新财富出现逾期的私募基金金额约36亿元,涉及1500位投资者。

小牛在线和小牛新财富之间,其实并没有防火墙,在小牛资本内部,通过私募基金、金交所产品、P2P等募集来的资金,早已开始穿插使用,拆东墙补西墙。

这种内部资金挪用没持续多久,随着监管对网贷整顿不断趋严,相关部门入驻小牛在线,切断了小牛在线和小牛新财富之间的资金流动。

这直接导致小牛资本加速“暴雷”。

小牛在线宣布良性退出之后,深圳南山警方也发出回应,要求小牛在线平台做好清退工作,承诺不转移资金资产,压实股东、实控人责任,督导平台主动处置资产,保证清退兑付,确保清退工作不脱节、沟通有效率、处置有效果。

深圳市南山区互联网金融风险专项治理工作领导小组办公室、深圳市公安局南山分局督促小牛在线平台必须切实负担起公告清退和化解风险的主体责任,加强与出借人的有效沟通,保障出借人合法权益。

2020年6月8日,深圳市公安局南山分局发布通报,称小牛在线在开展清退的同时全面梳理内部侵害出借人利益的情况,发现部分从业人员利用职务之便侵占借款人还款且未归还公司,南山警方于2020年5月27日抓获侵害出借人利益的犯罪嫌疑人阮某圆。

南山警方要小牛在线求全体公司高管要切实履行职责,保障有序清退,不可做出侵犯出借人利益的行为,公司全体在职或离职高管及员工,尽快将个人在职期间非法所得进行退还,清退期间如出现侵害公司利益、妨碍清退的行为,公安机关将依法严厉打击并追缴涉案款项。

如今,随着小牛在线被立案,良退已经成为泡影。

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